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　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述体例的切实性、精确性、完备性，不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令职守。

　　公司第八届董事会第二十七次集会审议经过了公司2022年成本分派预案：公司2022年度拟以股权挂号日当日挂号的总股本为基数每10股派出现款盈余2.00元（含税），本次分派的成本总计240,533,808.80元，今年度公司现款分成比率为30.01%。公司2022年度不送股，也不以本钱公积转增股本。如在实行权柄分拨股权挂号日前，公司总股本产生变更，拟保持每股份配金额稳定，响应调解分派总数。本成本分派预案尚需提交股东南大学会审议核准。

　　2022年，是党的二十大成功扩大会议之年，也是我国向第二个百年目的奋进的残局之年。党的二十大陈述夸大，要加速扶植收集强国、数字华夏，加速成长数字经济；要加速建立新成长格式，出力鞭策高质料成长，加速扶植天下一流企业。公司严密追踪国度战略、行业趋向，牢牢环绕用户须要和用户痛点，加快培养孵化立异式数字化营业产物，出力制造可连续增加引擎，增进公司高质料成长。

　　2022年3月，国度发改委和动力局结合发布《“十四五”入时动力系统计划》，提议到2025年，矫捷调理电源占比到达24%摆布，电力须要侧相应才能到达最大用电负荷的3%～5%。2022年10月，国度动力局发布《动力碳达峰碳中庸尺度化晋升步履方案》，提议要增强新式电力编制尺度系统扶植。2022年11月，国度动力局发布《电力现货商场根本法则（收罗定见稿）》，提议稳当有序鞭策新动力介入电力商场，鞭策储能、分布式交易发电、负荷凑集商、虚构电厂和新动力微电网等新兴商场主体介入电力现货买卖。国度电网公司也在其《“碳达峰、碳中庸”步履计划》中提议，加速建立智能电网，鞭策动力互联网进级，出力制造干净动力优化设置装备摆设平台；在《新式电力编制数字手艺支持系统》中提议，制造精确反映、状况实时、全域计较、共同联动的新式电力编制数字手艺支持系统，进步电网的可观、可测、可和谐可控才能。

　　在“双碳”与新式电力编制建立的两重计谋目的启动下，电力动力编制数字化、商场化、低碳化趋向昭著，电能出产、回收、花费等各关键数字化进级加速，在新动力消纳、大电网不变运转、负荷可控可调等方面衍生出新的须要。公司在该范畴已构成部门亮点特点营业产物，并连续推向商场。

　　按照工信部《“十四五”新闻化和产业化深度融会成长计划》，到2025年，企业运营办理数字化普遍率达80%，数字化研发策画对象普遍率达85%，关头工序数控化率达68%。2022年7月，由海比研讨院结合华夏软件提供行业协会、华夏软件提供网发布了《2022华夏信创生态商场研讨及选型评价陈述》，估计华夏信创财产商场范围2025年或将冲破2万亿元。暂时，信创财产已回升至国度计谋层面，相干战略央求央企、国企加速关头软硬件替换，到2027年鞭策实行“应替尽替、能替尽替”。按照工信部统计数据，2022年，我国软件提供和新闻手艺办事业运转稳步向好，整年累计支出108,126亿元。此中，软件提供产物增加安稳，新闻手艺办事增加较快，行业累计成本总数达12,648亿元。

　　数字化转型是企业成长的必定趋向，经过应用大数据、物联网和云计算、物联网、Mobile互联网、野生智能等新闻通讯手艺，可鞭策企业办理数字化、智能化转型，帮忙企业晋升抗危急才能、加强商场合作力和实行降本增效。多年以还，公司已在该方进取堆集了富厚的定制化开辟经历和一系列能干产物，并取得商场的连续承认。

　　工信部在《“十四五”新闻通讯行业成长计划》提议，周全摆设5G、千兆光纤收集、IPv⑹Mobile物联网、卫星通讯收集等新一代通讯收集根底举措措施等要点使命。2022年1月，工信部、发改委结合印发《对于增进云网融会加速中小乡村新闻根底举措措施扶植的告诉》，提议依照同一计划、兼顾推动新闻根底举措措施扶植结构，同步推动千兆光网、5G装载网等扶植，公道摆设面向中小乡村的云资本池、边沿云节点、体例散发收集（CDN）等举措措施，深化云网融会、财产共同的轨制立异。华夏信通研讨院在《华夏算力成长指数》《华夏5G成长和经济社会作用》中指出，2022年，我国算力范围连续增添，数据中间、智能计较中间加速摆设，根底举措措施算力范围位居环球第二，5G收集扶植连续推动，算力共同系统火速成长。

　　跟着新闻通讯财产成长的顶层计谋计划和专项战略的出台，为公司通讯专网扶植、数据中间扶植及经营、新闻通讯集成及运维等云网根底举措措施营业的连续成长供给了坚固的战略根底和广漠的商场空间。

　　2022年，公司紧跟国度庞大计谋摆设及电力行业须要意向，周全介入新式电力编制建立，连续调整营业条线，优化营业系统，深切摸索各板块营业纵深成长和横向延长大概性，越发聚焦动力数字化转型下的新兴营业场景，在包管古代劣势营业范围化成长的条件下，要点结构动力数字化相干产物、办事和团体办理计划，推动公司“云网融会”财产加快成长。详细包罗：

　　鉴于对电力动力行业的深切领悟及电网范畴多年的支持办事经历，公司连续在电力数字化办事板块发力，牢固电网客服营业根本盘，同时在电力出产、动力经营、双碳新闻化等方面不停立异，尽力支持新式电力编制建立，自动办事“双碳”目的落地，获得必定商场功劳，该板块支出程度和毛利率程度均实行较大晋升。陈述期内，公司电力数字化办事板块实行买卖支出16.52亿元，占整年主买卖务支出的21.75%。

　　陈述期内，实现营销2.0同一软件提供研发，霸占了庞大繁杂利用软件提供根底举措措施云化、营业中台化、利用处景化静态编排等系列手艺困难，实现浙江、安徽等地营销2.0扶植实行。支持网上国网扶植，建成共用奇迹范畴最大的线上办事平台，成为动力行业利用排名第1、国资央企旗下首屈一指的APP产物，积淀了“刷脸办”“一证办”等便民办事及多款特点微办事，搭建首家与国度政务办事平台贯穿的共有企业办事专区，实行网上国网由名目扶植向产物经营转型。制造企业级工单中间产物，可实行工单状况、提示、预警、评估等全过程闭环管控，为用户建立便利化工单获得窗口，已在重庆顺利制造树模榜样并在电网商场内推行，获评数字化专项树模优异功效。展开聪明变电站场景利用的商场拓展，承开国网江苏省公司等多座变电站长途智能巡查扶植。介入新式电力负荷办理编制研发攻坚，介入计划策画及平台扶植，承建了国网总部和天津、冀北、辽宁等7个省公司的编制扶植使命，此中自立研发的同一聚集组件在国网总部及27个省公司实行落地力用，实行电网出产运转范畴新冲破。同时，公司衔接新式电力编制负荷精确调控科技名目问题，该名目当选国网十大体点科技名目之一。推动电力商场化买卖营业范围化成长，依靠自立研发的“电享家”数字化动力平台，已为2500余家客户供给电力互换衣务，买卖电量超69亿千瓦时。介入虚构电厂相干树模工程扶植，制造笼盖“源网荷储充”一体化运转虚构电厂经营平台，平台已接入华北援助办事商场、天津虚构电厂、上海虚构电厂介入电网调理，实行面向企业园区、贸易楼宇用户的地区动力资本的优化设置装备摆设。

　　在公司“双碳”营业计谋引颈下，建立了鉴于情况属性的绿色电力买卖系统，支持国度电网公司北京电力买卖中间绿色电力文凭买卖编制顺利上线。可复活动力电力消纳证据买卖编制可为国网27家省公司供给证据互换衣务，成交电量73.5亿千瓦时，该平台荣获华夏节能协会“碳中庸退回树模奖”。支持国度电网公司承建天下碳排放监测办事平台，实现焦点功效“电碳剖析模子”研发摆设，实现“电-碳”商场成长推演及省间电力买卖关头题目研讨办理征询名目，慢慢夯实包罗碳减排、碳监测、碳征询和碳物业办理平台在内的双碳营业系统。

　　连续深入企业数字化办事板块营业及产物系统策画，从根底本能机能办理范畴向专科细分范畴连续渗入，依托数字化手艺，周全融入电网人、财、物等企业运营办理各关键。因为该板块个体营业产物尚处于孵化培养期，商场后劲还没有闪现，且该板块个体毛利率绝对较低的营业产物支出同比降落，使得该板块团体毛利率有所晋升。陈述期内，公司企业数字化办事板块实行买卖支出20.49亿元，占整年主买卖务支出的26.98%。

　　陈述期内，不停增添企业流派产物商场范围，实此刻国网吉林、甘肃等省公司推行利用，已动作支持国度电网公司凑集全范畴营业过程的新闻编制，实行了多末端共同利用处景的周全毗连。自立研发的数字身份产物实行了对电网编制内用户全笼盖，并延长纳管庞大央企及供给商等各范畴，用户总量跨越330万，日均拜候量冲破1200万次，日均登录60余万人，是海内最大的企业级数字身份利用案例。实现i国网根底才能扶植，备案用户超150万、日活冲破60万，展开i国网Mobile端利用研发，AI副手、云打印等对象产物实行利用上线推行，并摸索内购商城经营形式。公司“小喔”RPA过程机械人经过模拟真人职掌，可辅佐野生实现法则明白、过程流动的反复性事情，已堆集利用处景200余个，落成替时近62万小时。支持国网聪明后勤办事保证平台优化进级，该平台部门利用已在国网27家省公司落地，编制备案用户4.1万，活泼用户3.2万，展开后勤什物物业、后勤Mobile利用、聪明食堂等典范策画，堆集了富厚的后勤数字化扶植经历。公司承当了国度电网公司总部、13家省公司、22家直属单元ERP征询实行事情，顺遂实现国网陕西省公司两网融会ERP实行上线，实现国网浙江、山东省公司聪明同享财政平台ERP配套革新及上线）云网根底举措措施

　　连续牢固公司在通讯收集扶植及软硬件编制集成营业中的焦点劣势，扶植满意繁杂百般的动力数字化营业场景须要的通讯收集根底举措措施，实行该板块支出同比回升，同时公司深挖通讯收集、数据中间、三台方面的既有资本才能，进一步进步名目办理程度，晋升名目委托质料，该板块营业毛利程度实行小幅增加。陈述期内，公司云网根底举措措施板块实行买卖支出38.95亿元，占整年主买卖务支出的51.27%。

　　陈述期内，支持国度电网公司总部、国网信通分公司等主要办事单元通讯编制运转保护，以最高尺度保证国度电网公司直属单元7000余千米通讯线余台通讯装备平安不变运转。承当的国度电网公司“两交两直”特低压配套通讯工程顺遂经过预查收，保证江苏、浙江等地夏日用电紧俏期间的电力平安靠得住供给。建立了新一代救急通讯与单兵设备全套产物系统，在江苏盐城龙卷风、辽宁盘锦强降雨和青海大通泥石流等重特大灾情一线次抢修救济事情，助力电网救急办理系统扶植和才能晋升。有序推动新式电力编制-高效劳数据传输平台名目扶植，实现近100个站点的装备装置、50余个站点装备加电及单站调试，满意新情势下电力及动力行业对数据传输会合性博鱼官网平台、及时性及广笼盖的央求。支持国度电网公司云平台扶植结构，依靠“互联网+”电力营销平台（云开辟尝试情况）名目建成供给研发尝试、仿真尝试、营业考证的资本情况，实行根底计较资本的充实云化、弹性扩大和同一办理。制造“5G+量子”在配电网柔性调控办理计划，研发电力“5G+量子”通讯末端、5G多模边沿网关等产物，办理无线大众网装载电力出产掌握营业平安性困难。建成云网根底平台软硬件编制扶植名目、北七梓乡区数据中间二期，努力推动厦门望嶝数据中间名目落地。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权光复的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性规矩，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大作用和估计将来会有庞大作用的事变。

　　2 公司年度陈述表露后保存退市危急启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危急启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　●变动管帐师事件所的缘由及环境申明：基于信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）已延续多年为公司供给审计办事，公司按照现实运营须要，为包管审计事情的自力性与客观准确性，经归纳思索，拟变动2023年财政及外部掌握审计机构，公司已就变动管帐师事件所事件与信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）停止了事先相同，信永中庸管帐师事件所(特别通俗合资)对此无贰言。

　　复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）（以下几点简称“复兴华”）创建于2013年，备案地点：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，备案本钱：6,871万元。

　　复兴华首席合资报酬李尊农师长教师。停止2022年12月31日，复兴华合资人（股东）170人，备案管帐师839人。签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数跨越463人。

　　复兴华2021年度营业支出为16.79亿元，此中，审计营业支出为12.81亿元，证券营业支出为3.77亿元。2021年度，复兴华展开上市公司年报审计名目95家，免费总数1.21亿元，触及的首要行业包罗创制业，修建业，零售和零卖业，新闻传输、软件提供和新闻手艺办事业，水力、情况和大众举措措施办理业等，与公司同业业上市公司审计客户派别为9家。

　　复兴华已购置事业保障契合相干划定并涵盖因供给审计办事而照章所准许担的民事补偿职守，2022年度所投的事业保障累计补偿限额15,000万元。近三年在执业中无相干民事诉讼承当民事职守的环境。

　　复兴华近三年（2020年至2022）年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法11次、自律羁系办法1次和规律奖励0次。23名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法23次和行业自律羁系办法2次。

　　拟具名名目合资人：张洋，2015年景为备案管帐师，2015年开端处置上市公司审计，2019年开端在本所执业，近三年签订2家上市公司审计陈述。

　　拟担负自力复核合资人：李晓思，2006年获得执业备案管帐师资历，2003年开端处置上市公司审计，2015年开端在本所处置质料掌握复核事情，于今复核过量家上市公司，具有响应专科胜任才能。

　　拟具名备案管帐师：党李娜，2018年获得执业备案管帐师资历，2015年开端处置上市公司审计，为多家上市公司供给过审计办事，2022年开端在本所执业，2023年开端为本公司供给审计办事。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年无执业行动遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视办理办法，未遭到证券买卖场合、行业协会等自律集体的自律羁系办法、规律奖励等环境。

　　2023年度公司的财政和外部掌握审计用度划分为软妹币80万元和40万元。审计用度是归纳思索公司的营业范围、审计事情量等身分肯定，较上一期审计用度同比无变革。

　　公司后任管帐师事件所信永中庸管帐师事件所(特别通俗合资)（以下几点简称“信永中庸”）已为公司供给审计办事4年（2019年⑵022年），上年度为公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。公司不保存已拜托后任管帐师事件所展开部门审计事情后解职后任管帐师事件所的情况。

　　信永中庸已延续多年为公司供给审计办事，公司按照现实运营须要，为包管审计事情的自力性与客观准确性，经归纳思索，拟变动2023年财政及外部掌握审计机构。公司与信永中庸在事情放置、免费、定见等方面不保存不合。

　　公司已就变动管帐师事件所事件与信永中庸停止了事先相同，信永中对此无贰言。公司许可复兴华与信永中庸停止相同，公司先后任管帐师事件所均无贰言。

　　公司董事会审计委员会对复兴华的自力性、专科胜任才能、投资者庇护才能停止了检查，在查阅了复兴华的根本环境、资历证照和真诚记实等相干新闻，以为其具有证券、期货相干营业执业资历，具有审计的专科才能和天分，可以或许满意公司年度审计央求，且公司已就变动管帐师事件所事件与信永中庸停止了事先相同，信永中庸对此无贰言。归纳思索公司现实运营须要，赞成延聘复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　公司自力董事就公司变动2023年度财政及外部掌握审计机构事变停止了事先核阅并承认，赞成将该事变提交董事会停止审议。同时在审议该议题时，宣布了赞成的自力定见，以为基于信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）已延续多年为公司供给审计办事，按照公司现实运营须要，为包管审计事情的自力性与客观准确性，赞成变动公司2023年度财政及外部掌握审计机构，聘用复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　公司第八届董事会第二十七次集会以11票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《对于变动2023年度财政及外部掌握审计机构的议案》。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议核准，并自公司股东南大学会审议经过之日起奏效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　●平常联系关系买卖对上市公司的作用：本次估计的平常联系关系买卖属于公司一般出产运营行动，有益于进步公司红利才能，不会侵害公司及全部股东的好处。

　　公司于2023年4月25日扩大会议了第八届董事会第二十七次集会，以6票赞成、5票躲避、0票否决、0票弃权审议经过了《公司估计2023年度平常联系关系买卖暨金融办事联系关系买卖额度的议案》。

　　公司自力董事李晓慧密斯、鲁篱师长教师、张东辉师长教师、刘白师长教师对本议案停止了事先核阅，赞成将该事变提交公司董事会审议，并在审议该项议案时宣布赞成的自力定见。公司自力董事以为：公司2023年度估计与联系关系方产生的发卖商品及劳务、采办商品及劳务、金融办事等平常联系关系买卖契合公司一般的营业和行业特性，订价战略及订价根据偏颇，不侵害公司及全部股东的好处。

　　本议案尚需提交公司股东南大学会审议核准，联系关系股东国网新闻通讯财产团体局限公司（以下几点简称“信产团体”）、国网四川省电力公司将按划定在股东南大学会上躲避表决。

　　运营规模：输电（有用期至2026年1月25日）；供电（经核准的供电地区）；对外调派宁可气力、范围、功绩相顺应的境外工程所需的劳务职员；实业投资及运营办理；与电力供给无关的迷信研讨、手艺开辟、电力出产调剂新闻通讯、征询办事；相差口营业；承包境外工程和境内国际会议投标工程；上述境外工程所需的装备、材质出口7；在国（境）外举行各种出产性企业。（商场主体照章自立拔取运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的体例展开运营勾当；不得处置国度和本市财产战略制止和限度类名目的运营勾当。）

　　运营规模：专科承包；平安提防工程；工程策画；运营电信营业；软件提供开辟；工程策画；零卖计较机及配件、板滞装备、仪器仪容、电子产物、通讯装备；货色相差口、手艺相差口；手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；计较机手艺训练；条约动力办理；通讯装备租借；安康征询（须经审批的诊断勾当之外）；安康办理（须经审批的诊断勾当之外）；发卖电子装备、电力装备；研发板滞装备、仪器仪容、计较机、通讯装备、电子装备、电力装备；创制板滞装备、仪器仪容、计较机、通讯装备、电子装备、电力装备（限外地分支机构运营）。（商场主体照章自立拔取运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的体例展开运营勾当；不得处置国度和本市财产战略制止和限度类名目的运营勾当。）

　　信产团体为公司控股股东，持有公司48.55%的股权；国度电网局限公司为信产团体独一股东，持有其100%的股权，国务院共有物业监视办理委员会为国度电网局限公司的出资人代表。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司联系关系买卖办理轨制》相干划定，上述公司与本公司组成联系关系联络。

　　公司及所属子公司严酷依照商场化及偏颇规矩，停止上述平常联系关系买卖，此中发卖商品及劳务、采办商品及劳务类条约首要经过公然投标等体例获得，投标条约的订价战略和订价根据按中标前提肯定，非投标条约的订价战略和订价根据由两边参考商场价和谈肯定，金融办事类的订价战略和订价根据参照同业业同类办事咨议肯定，详细买卖价钱以现实签约为准。

　　上述联系关系买卖订价偏颇，有益于公司及所属子公司一般运营勾当的展开，不会是以侵害公司及全部股东的好处。该等联系关系买卖符关闭市公司管理范例央求，不组成对上市公司自力性的作用，公司主买卖务不会是以而春联系关系方构成依靠或被掌握。